Нелегальные схемы с криптовалютой и инвестициями. КГК за полгода выявил более 500 преступлений
Сотрудники органов финансовых расследований за полгода выявили 511 преступлений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.
Коллегия Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля подвела итоги работы в первом полугодии 2023 года. За рассматриваемый период выявлено 511 преступлений, в том числе 273 — из категории тяжких. В доход государства обращено Br206,6 млн.
Сотрудники органов финансовых расследований выявляли противоправные схемы незаконного применения льгот, пониженных налоговых ставок и преференций, сокрытия выручки, подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, нелегального оборота криптовалют и использования цифровых знаков при совершении экономических преступлений.
В зоне постоянного внимания — использование бюджетных средств, включая направленные на реализацию госпрограмм и крупных инвестпроектов. Проверки ОФР в этой сфере позволили выявить 44 преступления.
Оперативно-розыскные и контрольно-аналитические мероприятия по пресечению каналов финансирования террористической и экстремистской деятельности позволили выявить 75 преступлений.
